За мошенничество задержаны двое граждан Латвии и один граданин Грузии

Прокуратура Грузии задержала граждан Латвии Владиславса Борисовса, Евгениса Калнмалиса и гражданина Грузии Давида Гагнидзе по обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в особо крупном размере.

Следствием установлено, что обвиняемые мошенническим путем завладели принадлежащими зарегистрированной в США денежными средствами. С этой целью они разработали и осуществили мошенническую схему, согласно которой зарегистрировали в Грузии компанию под названием "Джорджиафрут 16" открыли счета в нескольких банках страны. Реально же предприятие и банковские счета были открыты фиктивно, и их целью было завладение чужими средствами мошенническим путем.

Члены преступной группировки, в результате хакерской атаки на электронную почту одной из компаний США, на банковский счет фиктивной компании 20 апреля 2016 года обманным путем было перечислено 449 994 долларов. В тот же день члены преступной группы обналичили 440 тысяч долларов. Тогда они и были задержаны. В результате проведенного обыска сумма была изъята полностью.

Задержанным предъявлено обвинение по п.п. "а" ч.2 и п.п."б" ч.3 ст.180, что предусматривает лишение свободы сроком до 9 лет. В качестве меры пресечения им избрано двухмесячное предварительное заключение.