Оффшорные страсти - Австралия начала расследование

Австралийское налоговое ведомство проводит масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca, опубликованных журналистами в воскресенье. Об этом сообщает ВВС Украина.

Эти документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов. Именно в уклонении от уплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы.

Как отмечается в заявлении австралийского ведомства, некоторые из подозреваемых и ранее попадали в поле зрения налоговиков, о других власть узнала впервые.

"На этот момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более чем 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию оффшорных фирм, которые базируются в Гонконге", - цитирует Reuters сообщение ведомства.

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, попавших в распоряжение ряда крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть оффшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. В списке OCCRP есть и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. Журналисты-следователи нашли у него компанию, которая не была ранее «засвечена» ни в одной его декларации.