13 человек привлечены к ответственности по обвинению в причинении бюджету ущерба в 1 880 000 лари

Руководители предприятий привлечены к ответственности по обвинению в нанесении государственному бюджету ущерба в 1 880 000 лари.

Следственная служба Министерства финансов выявила очередную преступную схему, направленную против предпринимательской и экономической деятельности по всей Грузии. В частности, с целью миновать налоговых обязательств перед государством в миллионы лари по кажущейся сделке, 13 руководителей десятков предприятий привлечены к уголовной ответственности по факту сокрытия имущества.

Следствием установлено, что предпринимательские субъекты, зарегистрированные в Тбилиси и разных регионах, с целью избежать штрафов, начисленных в результате налоговых обязательств и мероприятия налогового контроля – инвентаризации, систематически регистрировали новые предприятия на членов своей семьи, и на имя других связанных с ними лиц. После чего руководители оштрафованных предприятий продолжали ту же бизнес деятельность посредством вновь основанных предприятий, и с целью избежать налоговых обязательств кажущимися сделками путем переписи товара на предприятия продолжали скрывать имущество особо крупных размеров, чем лишили государство возможности, чтобы начисленная в виде штрафов сумма поступала в бюджет. Уже выявлен ущерб в размере 1 880 000 лари, причиненный руководителями предприятий государственному бюджету данным путем. Интенсивно ведется следствие с целью установления-изобличения руководящих лиц других предприятий, по аналогичной схеме причиняющих государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Ведется следствие по делу по подпункту "б" части 3 статьи 2051 УК Грузии, что предусматривает пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.