Национальный банк оштрафовал «Ти-Би-Си Банк» на миллион лари

«Ти-Би-Си Банк» подтверждает, что Национальный банк оштрафовал его на миллион лари. Об этом отмечается в заявлении, которое обнародовано на официальной странице группы «Ти-Би-Си Банк».

По данным банка, к этому времени неизвестно, будет ли Национальный банк использовать дополнительные санкции. Вместе с тем, решение Национального банка уже обжаловано и суд отсрочил выплату штрафа.

В заявлении отмечается, что Национальный банк изучает отдельные перечисления 2007 и 2008 годов. По мнению Национального банка, они были осуществлены между банком и теми компаниями, которые связаны с руководителями «Ти-Би-Си Банка».

«Следствие начала и прокуратура. «Ти-Би-Си Банк» отрицает обвинения и планирует защищать свою позицию», — отмечается в заявлении банка.

Вместе с тем, сегодня «Ти-Би-Си Банк» распространил заявление, в котором говорится, что изъятие документов прокуратурой касается законной банковской операции 2008 года.