«TBC-Банк» не нарушал требования закона - исследование Dentons

Грузинский бизнес-портал BMG раздобыл правовую оценку международной юридической компании Dentons в связи с делом "TBC банк". Согласно заключению грузинского представительства Dentons, займы, выданные "TBC" в 2008 году, не противоречили действующему тогда в стране законодательству.

Согласно заключению Dentons:

"В результате правового исследования, осуществленного на основании имеющейся у нас информации, мы пришли к заключению, что в 2008 году в результате выдачи "TBC банком" займов ООО "Самгори М" и ООО "Самгори Трейд" не было нарушено действующее в соответствующий период положение конфликта интересов, и в итоге этих транзакций не была нарушена статья 194 УК Грузии о легализации незаконного дохода".

Тем временем, по оценке Национального банка, эти транзакции были осуществлены с нарушением регулирующих норм конфликта интересов, из-за чего НБГ оштрафовал TBC банк на 1 миллион лари, заморозил право подписи Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, и требует их освобождения в двухмесячный срок.

По заявлению Мамуки Хазарадзе, они не нарушали ни одного требования закона, а эта сумма пошла опять же на развитие банка, конкретней ее часть была перечислена во Всемирный банк, а частью пополнен капитал TBC банк.

"Очень просто закончить дискуссию об этом, 17 миллионов долларов, которые мы взяли в долг, были перечислены во Всемирный банк и капитал TBC банк. Если это можно считать отмыванием денег, так вы и скажите"- заявил Бадри Джапаридзе.

Во Всемирном банке BMG заявили, что в данном случае разговор идет о Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в состав группы Всемирного банка, и работающей с финансовым сектором.

Представитель IFC заявил BMG: "IFC не полномочен комментировать текущее расследование. Просим вас, обратится с надлежащими вопросами к соответствующему органу".

"Оркестрированная атака на "TBC банк", преследующая целью захватить банк" - то, что Мамука Хазарадзе не сказал откровенно на вчерашней пресс-конференции, прямо сказал в письме, разосланном сотрудникам.

В электронном сообщении Мамука Хазарадзе напрямую связывает кампанию вокруг "TBC банк" с политикой, желанием отжать его бизнес, и пишет, что беспрецедентная атака и организованное нападение осуществляется именно со стороны государственных ведомств.

По заявлению Мамуки Хазарадзе, следствие, начатое против него, наряду с банком наносит удар по осуществлению проекта порта Анаклиа.

Между тем министр экономики Георгий Кобулия утверждает, что текущий процесс не повлияет на финансирование порта Анаклиа. Как известно, несколько дней назад международные доноры выразили готовность профинансировать осуществление первой фазы проекта. В целом для проекта мобилизовано 600 миллионов долларов США.