TBC Bank заплатит миллионный штраф, наложенный на него Нацбанком

TBC Bank заплатит штраф в миллион лари, наложенный на него Национальным банком. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальной странице банка и Лондонской фондовой биржи.

В документе идет речь, что TBC Bank прекращает все правовые споры с Нацбанком.

TBC Bank подтверждает, что Национальный банк оштрафовал его на миллион лари. Об этом отмечается в заявлении, которое обнародовано на официальной странице группы TBC Bank. По данным банка, к этому времени неизвестно, будет ли Национальный банк использовать дополнительные санкции. Вместе с тем, решение Национального банка уже обжаловано и суд отсрочил выплату штрафа.В заявлении отмечается, что Национальный банк изучает отдельные перечисления 2007 и 2008 годов. По мнению Национального банка, они были осуществлены между банком и теми компаниями, которые связаны с руководителями TBC Bank. Следствие начала и прокуратура.

Следствием установлено, что в апреле и мае 2008 года ООО «Самгори Трейд» и ООО «Самгори М», получили от TBC Bank кредит в общем размере около 17 миллионов долларов США без надлежащего обеспечения, в ускоренном порядке. Сразу по размещении суммы кредита на счета компании, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, как физические лица, от этих де компаний взяли в кредит точно такую сумму денег, которую TBC Bank дал указанным компаниям в кредит в целях пополнения оборотных средств. В конце 2008 года TBC Bank необоснованно списал данные долги раньше срока, установленного банковскими регуляциями и перенес их на внешний балансовый счет, а в 2012 году и вовсе освободил эти компании от обязательств перед банком, когда согласился на перенос этих обязательств на офшорную компанию. Примечательно, что «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М» кредиты списали таким образом, что эти компании вовсе не перечисляли сумму на обслуживание по кредиту и данные кредиты банку не вернули по сей день. Кроме того, установлено, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также не вернули долг ООО «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М».

Национальный банк приостановил право подписи Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе на документации «TBC Bank».