Прокуратура: Дело «TBC Bank -а» относится к категории особо тяжких, а срок давности не истёк

Как заявляют в Генеральной прокуратуре, расследование по делу «TBC Bank -а» ведётся по 194-ой статье УК, что относится к категории особо тяжких преступлений, и срок давности по делу не вышел.

По информации прокуратуры, по делу допрошены учредители «TBC Bank -а» Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели.

По информации прокуратуры, информация о нарушениях в банке поступила в прокуратуру в июле 2018 года, после чего сразу же началось расследование.

«Основанием для расследования послужила информация, предоставленная финансовым мониторингом», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура сегодня обнародовала заявление по делу «TBC Bank -а». Как пояснили в прокуратуре, в деятельности «TBC Bank-а» имеются признаки отмывания денег и других незаконных действий.