Евродепутат советует правительству Грузии не вмешиваться в управление «TBC банка»

На дело TBC банк отзываются в Брюсселе. Депутат Европарламента Гунар Хокмарк заявил, что Европа детально наблюдает за процессами в Грузии, и будет адекватно реагировать на все важные вопросы.

"Я обеспокоен из-за положения, связанного с банками. Я советую правительству Грузии не вмешиваться в управление банка, работающего на европейском рынке, и имеющего отношения в Европе. Поскольку если правительство Грузии угрожает стабильности этого банка, оно в то же время угрожает стабильности и других банковских отношений. Когда в Грузии вмешиваются в деятельность независимых СМИ, довлеют на независимый банк, или используют экономику в целях экономического давления, по мнению Европы это подрывает доверие не только к власти Грузии, но и вообще к Грузии. Я не понимаю, почему власть Грузии регулярно повторяет такие действия"- заявил депутат Европарламента Гунар Хокмарк.

Главная прокуратура Грузии 2 августа 2018 года начала расследование уголовного дела по факту легализации незаконных доходов, преступление. Следствием установлено, что в апреле и мае 2008 года ООО «Самгори Трейд» и ООО «Самгори М», получили от «Ти-Би-Си Банка» кредит в общем размере около 17 миллионов долларов США без надлежащего обеспечения, в ускоренном порядке. Сразу по размещении суммы кредита на счета компании, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, как физические лица, от этих де компаний взяли в кредит точно такую сумму денег, которую «Ти-Би-Си Банк» дал указанным компаниям в кредит в целях пополнения оборотных средств. В конце 2008 года «Ти-Би-Си Банк» необоснованно списал данные долги раньше срока, установленного банковскими регуляциями и перенес их на внешний балансовый счет, а в 2012 году и вовсе освободил эти компании от обязательств перед банком, когда согласился на перенос этих обязательств на офшорную компанию. Примечательно, что «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М» кредиты списали таким образом, что эти компании вовсе не перечисляли сумму на обслуживание по кредиту и данные кредиты банку не вернули по сей день. Кроме того, установлено, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также не вернули долг ООО «Самгори Трейду» и ООО «Самгори М».