Хазарадзе: Прокуратура зашла в тупик в деле TBC Bank

Тбилисский городской суд отказался изменить меру пресечения для трех фигурантов дела об отмывании денег через TBC Bank – Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели.

Основателям крупнейшего банка Грузии Хазарадзе и Джапаридзе 24 июля было официально предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов в размере 16 миллионов 664 тысяч долларов. По данным следствия, незаконные действия по переводу средств были осуществлены в 2008 годах. В конце июля суд избрал для каждого из банкиров залог в 700 тысяч лари в качестве меры пресечения.

Третьим фигурантом дела стал Автандил Церетели – отец учредителя телекомпании «Пирвели» Вато Церетели. 22 августа Генпрокуратура Грузии предъявила ему обвинения в пособничестве отмыванию денег. 27 августа в качестве меры пресечения для Церетели суд избрал выплату залога в размере 500 тысяч лари.

В ходе сегодняшнего заседания адвокаты обвиняемых ходатайствовали об отмене ранее установленных мер пресечения и всех сопутствующих ограничений. Суд оставил в силе как залоги, так и запрет на выезд бизнесменов за границу без разрешения прокуратуры.

Одновременно судья Нато Худжадзе отказалась приобщить к делу заключение двух иностранных экспертов, приглашенных прокуратурой для работы по делу TBC Bank. Сторона обвинения утверждает, что выводы аналитиков прямо указывают на преступную схему отмывания денег.

Другим важным моментом сегодняшнего заседания стало то, что суд не поддержал ходатайство прокуратуры, требовавшей признать недействительными доказательства стороны защиты. Речь идет о показаниях нескольких кредиторов, партнеров Хазарадзе и Джапаридзе, которые были опрошены в качестве свидетелей за рубежом.

«Мы приветствуем это решение судьи и надеемся, что обсуждение дела продолжится в той же форме. Опрошенные за границей свидетели являются теми лицами, которые подтверждают, что кредиты, которые впоследствии выплатили Хазарадзе и Джапаридзе, были выданы раньше того периода, о котором говорит прокуратура», — сказал адвокат основателей TBC Bank Звиад Кордзадзе.

Сам Мамука Хазарадзе перед началом судебного заседания заявил, что в деле об отмывании денег «прокуратура зашла в тупик». Указывая на отсутствие пострадавшей стороны и заявителей, банкир называет продолжающее расследование «политическим заказом».

«Следствие зашло в тупик, когда они увидели, что деньги были перечислены теми партнерами, с которыми у нас существовали многолетние отношения. На бессмысленность следствия указывает и то, что сегодня они не знают, что четыре этих партнера сегодня являются акционерами одной из наших компаний… Все документы предоставлены. Одолженные ими деньги были заложены в капитал TBC Bank, поскольку во времена «Национального движения» Национальный банк приостановил TBC Bank и запретил ему кредитирование. Единственной нашей задачей, как крупнейших акционеров, было то, чтобы банк заработал, и мы взяли кредиты под высокие проценты. В соглашениях указано, что это был целенаправленный кредит, который необходимо было положить в капитал. Возвращение этих кредитов произошло деньгами, одолженными у Авто Церетели, именно по тем же процентам, по которым они были выданы. Где здесь отмывание денег или следы этого? Мы одолжили деньги не только у Авто Церетели. Мы одолжили 80 миллионов долларов, почему речь идет только о 17 миллионах? 60 миллионов нам одолжил ведущий американский банк J.P. Morgan. Все эти деньги ушли в «Ти-би-си Банк», в его капитал. Никакая сумма не ушла ни к Бадри, ни к Мамуке, ни на счет какой-либо компании, апеллированной с нами. По итогам этой операции мы не предусмотрели, что случится война 2008 года. Этого никто не представлял. В результате мы обанкротились… Я и Бадри уступили 60% банка, чтобы спасти его. Соответственно, в деле нет пострадавших. Пострадавшие – мы», — заявил Хазарадзе.