У организатора международной схемы отмывания денег конфискуют имущество более чем на 1,3 млн долларов

В Тбилисском городском суде сегодня завершилось рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег.

Как сообщает Генпрокуратура Грузии, организатор схемы – гражданин Ирана, приговорен к 10 годам тюрьмы.

Кроме того, у него в пользу государства изъято недвижимое имущество на сумму 4,3 миллиона лари (1,3 миллиона долларов), а также два автомобиля, 42 компьютера и суммы, оставшиеся на банковских счетах, входивших в преступную схему.

В ходе судебного процесса обвинение доказало, что гражданин Ирана создал организованную преступную группировку для ввоза в Грузию большой суммы иностранной валюты и ее отмывания через счета фиктивных предприятий.

Схема выглядела так: в Грузию ввозили деньги в тайниках автомобилей, затем наличность вносили на счета специально созданных фиктивных компаний, через которые посредством поддельной документации снова перечисляли деньги за границу.

Всего через подставных лиц в Грузии было зарегистрировано 13 подобных компаний.

Помимо гражданина Ирана виновными в отмывании денег были признаны еще 12 человек.

К тюремным срокам их не приговорили благодаря их тесному сотрудничеству со следствием.

Суд постановил закрыть все предприятия, созданные в рамках преступной схемы и оштрафовать каждое из них на 100 тысяч лари (32 тысяч долларов). Участники схемы отмывания денег в Грузии также должны выплатить штраф на общую сумму 517 тысяч лари (160 тысяч долларов).