Пятеро иностранцев арестованы за отмывание $15 млн через банки Грузии

В Грузии арестовали счета и недвижимость пяти иностранных граждан, которые отмыли через грузинские банки не менее 15 миллионов долларов. Об этом сообщает сегодня прокуратура Грузии.

Схема легализации незаконных доходов выглядела так: члены преступной группы переводили деньги на свои счета в коммерческих банках Грузии, а далее – перечисляли за границу. Часть средств обвиняемые потратили в Грузии на покупку криптовалюты и элитной недвижимости.

«Указанными действиями обвиняемые придали законный вид и включили в легальный экономический оборот примерно 15 миллионов долларов недокументированных доходов», — сказано в заявлении.

С разу после начала расследования прокуратура арестовала банковские счета обвиняемых вместе с оставшимися на них деньгами. Также арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых в Грузии.

Пятерым иностранцам предъявлены обвинения в «легализации незаконных доходов группой лиц, сопровождавшейся извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Прокуратура не уточняет, но, судя по всему, обвиняемые не находятся в Грузии.