Суд избрал обвиняемым по делу о колл-центрах меру пресечения в виде заключения под стражу

Тбилисский городской суд избрал всем семерым задержанным по делу о колл-центрах меру пресечения в виде заключения под стражу.

Такое решение принял судья Александр Иашвили.

Задержанные не признают своей вины, а сторона обвинения утверждает, что стандарт доказательности в деле достаточно высок.

В частности, адвокат одного из обвиняемых Гаги Мосиашвили отмечает, что материалы дела однозначно подтверждают, что находящееся под его защитой лицо не причастно к этому уголовному делу.

По заявлению же прокурора по делу Михаила Садрадзе, роль абсолютно всех обвиняемых четко определена в представленных суду доказательствах.

Для справки, в рамках проводимого совместно с европейскими коллегами расследования против транснациональных мошеннических колл-центров 3 февраля прокуратура Грузии задержала семерых членов организованной преступной группы по обвинению в устройстве и организации мошеннических колл-центров.

В рамках мероприятий осуществлены обыски в расположенных на различных локациях в Тбилиси т.н. мошеннических колл-центрах, а также - десятков лиц, их домов, машин и рабочих мест. Были изъяты сотни электронных устройств, документов и крупная сумма наличных денег. Электронная информация истребована с десятков объектов.

Проведенным расследованием установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии, а также – устройство и организацию т.н. мошеннических колл-центров.

Чтобы обеспечить отлаженную работу колл-центров, члены группы создавали электронные торговые платформы с различными фирменными названиями, использовали веб-сайты, чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, и предлагали жертвам различные виды выгодных финансовых сделок. В последствии они обманом завладевали крупными суммами денег потерпевших и отмывали их.

Таким путем члены ОПГ мошеннически завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарской Конфедерации. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид деньгам, приобретенным обманным путем, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе посредством приобретения недвижимости.

Недвижимое и движимое имущество на сумму до 5 миллионов лари, находящееся в собственности обвиняемых, следствием арестовано, что не даст им возможности распоряжаться этим имуществом в дальнейшем или скрыть его.

Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.