Прокуратура делает разъяснения в связи с арестом счетов Кахи Каладзе

Главная прокуратура Грузии делает разъяснения по поводу ареста личных счетов одного из лидеров «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и заявляет, что в последнее время на его счетах зафиксированы подозрительные перечисления.

«На основе поступавшей от Службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии начато следствие в связи с возможным фактом легализации незаконного дохода. Согласно полученной информации, на счета Кахи Каладзе в последнее время было зачислено примерно 6 миллионов долларов. С этого же счета, за короткий отрезок времени, была осуществлена признанная законодательством Грузии и соответствующими международными стандартами подозрительной операция по выводу наличных денег в особо крупном размере. В частности, за последние несколько месяцев с банковского счета Каладзе поэтапно был осуществлен вывод 1,6 миллионов лари наличными, последующее передвижение которых не фиксируется ни в одном банковском учреждении. Вместе с тем, не существует никакого документа о гражданском договоре относительно вышеуказанной суммы. Заслуживает внимания то, что за тот же отрезок времени с его счетов дополнительно осуществлялось возмещение разных личных и бытовых затрат по безналичному расчету в объеме примерно 900 тыс. лари, что подтверждает то, что расчет по гражданским договорам или выплата других текущих затрат Каха Каладзе, обычно, осуществляет по безналичному расчету. Соответственно, с учетом требований законодательства Грузии и международных стандартов по борьбе с отмыванием денег следствие обязано расследовать подозрительные операции с большим объемом наличных денег (1 600 000) и до завершения следствия обеспечить арест банковских счетов», - говорится в заявлении прокуратуры.