Фонд соинвестиции скрывает владельца FRANKSTON INTERNATIONAL

По данным «Panama Papers», экс-премьер Грузии и богатейший гражданин страны Бидзина Иванишвили не указал в своей имущественной декларации компанию «Lynden Management», основанную на Виргинских островах, из-за чего возникло обоснованное подозрение, что вне имущественной декларации могут существовать и другие компании, находящиеся во владении Иванишвили.

С данной точки зрения «Табула» заинтересовалась тем, кто является бенефициаром владельцем компании «FRANKSTON INTERNATIONAL», учрежденной в Панаме в 2011 году. Тем временем основанный Бидзиной Иванишвили Фонд соинвестиции Грузии скрывает владельца компании «FRANKSTON INTERNATIONAL S.A.», зарегистрированной в Панаме в 2011 году.

Экс-премьер Бидзина Иванишвили является главным инвестором проекта «Панорама Тбилиси» над исторической частью Старого Тбилиси. Проект непосредственно осуществит «Old City Development», владельцем которой является «FRANKSTON INTERNATIONAL», зарегистрированная в 2011 году в панамском офшоре, следовательно, существует предположение, что ее бенефициаром владельцем является Бидзина Иванишвили. В Фонде соинвестиции на вопрос «Табулы», является ли бенефициаром владельцем «FRANKSTON INTERNATIONAL» бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, ответили, что это конфиденциальная информация, и фонд не имеет права разглашать ее.

Офис компании «Old City Development», так же как и других компаний Иванишвили, находится в головном офисе «Карту банк» в Тбилиси, по проспекту Чавчавадзе 39. Директором компании до 27 января 2016 года был нынешний заместитель мэра Тбилиси Григол Лилуашвили. На сегодня Лилуашвили является в мэрии одним из активных сторонников осуществления «Панорамы Тбилиси». В то же время «Панорама Тбилиси» не единственный проект «Old City Development», компания для строительства гостиницы в Ганмухури основала компанию «Black Sea Riviera», которая купила за 2,2 миллиона лари часть берега в Ганмухури. Владельцем «Black Sea Riviera» также является зарегистрированная в офшоре «FRANKSTON INTERNATIONAL».

В связи с компанией «Lynden Management», обнаруженной «Panama Papers», председатель Фонда соинвестиции Георгий Бачиашвили заявлял: то, что эта компания не указана в имущественной декларации, не является преступлением, поскольку дело касалось не прямого владения компанией, а ее бенефициарного владения. Между тем по информации Бюро публичной службы Грузии, лицо должно указать в имущественной декларации все компании, где фиксируется его участие, и из которых получает доход, что распространяется также на бенефициарное владение, а это указывает на то, что Бидзина Иванишвили совершил уголовное преступление.