Вице-президент НБГ: Компании, санкцированные США, Великобританией и ЕС, никогда не были зарегистрированы в Нацбанке

Полномочия и функции Национального банка Грузии четко определены органическим законом Грузии. Национальный банк осуществляет надзор за банковскими и небанковскими финансовыми институтами, а также за провайдерами услуг виртуальных активов. Осуществление данной деятельности возможно только в том случае, если субъект зарегистрирован или лицензирован Национальным банком Грузии, - заявила вице-президент Нацбанка Грузии Нино Джеладзе в связи с вопросом о санкциях Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейского департамента США в отношении поставщика услуг виртуальных активов.

По ее оценке, любое лицо, не имеющее соответствующей регистрации, осуществляющее подобную деятельность без лицензии и занимающееся незаконной предпринимательской деятельностью, естественно, не может подпадать под регулирование и надзор Национального банка.

«Хочу подчеркнуть, что субъект, попавший под санкции Казначейского департамента США, как и компании, ранее санкцированные Великобританией и ЕС, никогда не были зарегистрированы в Национальном банке Грузии. Уклонение нескольких санкцированных компаний от регистрации ещё раз подтверждает, что регулирующие рамки Национального банка и требования для допуска на рынок являются строгими. Процесс регистрации включает детальную проверку: бизнес-модели компании, бенефициарных владельцев, происхождения средств, систем мониторинга транзакций и других требований. Именно поэтому эти рамки являются важным превентивным механизмом и эффективным фильтром в отношении субъектов, которые могут быть связаны с нелегальной деятельностью», - заявляет Нино Джеладзе.

По ее словам, обязательства не заканчиваются регистрацией. От всех провайдеров услуг виртуальных активов, находящихся под надзором Национального банка, требуется полное соответствие с финансовыми санкциями США, Великобритании и Европейского союза. Кроме того, одним из важных требований регуляции является то, что представители финансового сектора не имеют права устанавливать деловые отношения с таким провайдером услуг виртуальных активов или финансовым институтом, которые не лицензированы Национальным банком или соответствующим ведомством иностранного государства.

«Важно также отметить, что Грузия была одной из первых стран в регионе, создавших правовую основу для регулирования и регистрации провайдеров услуг виртуальных активов. Эта регуляция значительно повысила прозрачность, надежность и подотчетность сектора, создав четкую и предсказуемую правовую среду для участников рынка. Как мы неоднократно отмечали, регулирующая рамка, созданная Национальным банком Грузии, полностью основана на стандартах FATF и лучшей международной практике. Данный подход признан и на международном уровне. Это было отмечено Комитетом экспертов Совета Европы – MONEYVAL в его оценочном отчете за 2024 год», - сказала Нино Джеладзе.