Следственная служба задержала менедженра незарегистрированного поставщика услуг виртуальных активов

Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали менеджера незарегистрированного поставщика услуг виртуальных активов.

«Расследованием установлено, что обвиняемый без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии осуществлял транзакции с виртуальными активами на сумму в десятки миллионов долларов США, в том числе конвертацию виртуальных активов и наличных денежных средств. Своей деятельностью обвиняемый способствовал осуществлению неконтролируемых международных транзакций в стране.

В результате следственных мероприятий изъяты компьютерная техника, десятки банковских карт, различная документация, денежные средства в размере 83 903 долларов США и 300 евро, а также криптовалюта стоимостью 79 600 долларов США», — заявили в Следственной службе.

Преступление предусмотрено подпунктом «а» части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

«Кроме того, проводятся соответствующие мероприятия с целью установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к указанной преступной деятельности, а также выявления фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов», — отмечают в Следственной службе.