США ввели санкции против основанной в Грузии криптокомпании за связи с КСИР

Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Грузии компанию SHPS Shelbit и связанной с ней криптоплатформы Shelbit Exchange. Вашингтон обвиняет их в участии в международной схеме по отмыванию денег и обходу санкций в интересах Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) утверждает, что именно зарегистрированное в Грузии юридическое лицо выступало одним из ключевых узлов для транзита криптоактивов силовых структур иранского режима.

По данным ведомства, подконтрольные КСИР криптоадреса перевели на счета Shelbit Exchange активы на сумму более $1 млн, а в обратном направлении — с Shelbit на структуры КСИР — ушло свыше $2 млн.

Кроме того, утверждается, что с подконтрольных сети счетов на иранскую криптоплатформу Nobitex (уже находящуюся под санкциями) поступило более $2 млн в цифровых активах.

Американские власти связывают Shelbit с крупной сетью персоязычных сайтов онлайн-гэмблинга. По версии OFAC, через платформу отмыли цифровые активы на десятки миллионов долларов. Сеть, как утверждает ведомство, контролируют два иранских инфлюенсера, живущих за пределами Ирана.

Минфин США называет владельцем SHPS Shelbit гражданина Ирана Сиаваша Кейванпура, который также имеет гражданство Доминики и Афганистана и ранее проживал в ОАЭ.
Кейванпур, по версии OFAC, создал сеть компаний в нескольких юрисдикциях. Помимо грузинской SHPS Shelbit, ему принадлежат или подконтрольны структуры в ОАЭ и Польше, включая Shelbit Technologies, Crypto Home и NFT Home.

Одна из связанных с ним компаний — зарегистрированная в ОАЭ Shelbit General Trading, работающая под брендом Shelbit Exchange. По данным Минфина США, местный регулятор виртуальных активов VARA принимал против компании меры в январе 2025 года и июле 2026 года, однако она продолжила работу.

Сам Кейванпур также включен в американский санкционный список. OFAC обвиняет его в материальной и финансовой поддержке КСИР и иранской криптобиржи Nobitex.

Помимо связанных с Shelbit компаний, новые санкции США затронули и иранскую криптобиржу Aban Tether. По данным OFAC, она проводила операции на миллионы долларов с ранее санкционированными иранскими криптоплатформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

Вашингтон называет новые санкции частью своей кампании по усилению экономического давления на Иран.

Все американские активы фигурантов списка блокируются, а гражданам и компаниям из США запрещено ведение с ними любых бизнес-операций.