Американский совладелец «Глобал TV» допрашивается в связи с возможным фактом легализации незаконных доходов
14.06.2012 20:27
Следственная служба Министерства финансов Грузии в связи с допросом американского дольщика «Глобал TV» Александра Ронжеса в Тбилисском международном аэропорту распространила заявление.
«Следственная служба Министерства финансов, на основе информации полученной от Службы финансового мониторинга, функционирующей при Национальном Банке, начала расследование в связи с возможным фактом легализации незаконных доходов.
В ходе следствия выяснилось, что гражданин США Александр Ронжес в октябре 2004 года за 180 000 лари приобрел в Тбилиси недвижимое имущество, которое продал 8 июня 2012 года ООО «Лизинг 21» за 3 100 100 лари и значительную часть этой суммы, в виде наличных денег, снял с банковского счета, что по законодательству Грузии и соответсвующим международным стандартам представляет собой подозрительную операцию. Так как он при пересечении границы Грузии не декларировал эту сумму, является целесообразным допросить Александра Ронжеса в качестве свидетеля», - говорится в заявлении.
