Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержаны нигерийцы, вымогавшие деньги у гражданки США


17.08.2020   13:36


Прокуратура Грузии выявила факт мошенничества с хищением крупных денежных средств, принадлежащих гражданке США. Кроме того, ведомство раскрыло факт отмывания денег, полученных преступным путем. Уголовные дела возбуждены в отношении трех лиц. Все они – граждане Нигерии.

По версии следствия, обвиняемые по предварительному сговору зарегистрировали в соцсетях человека под вымышленным именем. От лица якобы проживающего в Грузии гражданина Германии Фрэнка Лукаса они установили коммуникацию с пострадавшей – американкой Д. К.

Члены преступной группы убедили ее в том, что Фрэнк Лукас выиграл в Грузии тендер на строительство мостов на общую сумму 900 тысяч долларов. В ближайшее время он якобы намеревался отправиться в США с целью создания семьи с Д. К.

Впоследствии, уже заручившись доверием женщины, члены преступной группы от имени вымышленного грузинского врача связались с потерпевшей, сообщив ей, что Фрэнк Лукас попал в аварию и нуждается в медицинской помощи. Они попросили срочно перечислить деньги для покрытия расходов на лечение в Грузии. При этом они заверили, что перечисленные средства будут возвращены за счет доходов, полученных от тендера на строительство мостов.

Пострадавшая поверила обвиняемым и поэтапно перевела на их банковские счета деньги на общую сумму 233 250 долларов. Граждане Нигерии незаконно присвоили эти средства. Позже, в целях легализации дохода от преступной деятельности, они распределили сумму и посредством множественных транзакций в форме быстрых переводов перечислили деньги в Нигерию и Турцию. Таким путем они легализовали в общей сложности 86 800 долларов незаконных доходов.

13 августа гражданам Нигерии были предъявлены обвинения по статьям 180 (подпункт «а» части 2 и подпункт «б» части 3, «Мошенничество») и 194 (подпункт «а» части 2 и подпункт «в» части 3, «Легализация незаконных доходов) Уголовного кодекса Грузии. Они предусматривают лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. 14 августа в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Система Orphus




Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна