![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
Прокуратура начала уголовное преследование организаторов преступной группировки по делу колл-центров25.12.2023 15:17 В результате сотрудничества с «Евроджаст» и соответствующими ведомствами Германии, прокуратура возбудила уголовное дело против организаторов преступной группы по делу о т.н колл-центрах. Об этом заявили на брифинге в прокуратуре Грузии. «Генеральная прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с «Евроджаст» и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих на международных масштабах. Прокуратура Грузии, при поддержке «Евроджаст», целях борьбы с деятельностью мошеннических т.н колл-центров, уже много лет активно сотрудничает с компетентными органами ФРГ и других стран. Генеральная прокуратура Грузии, в результате эффективного международного сотрудничества с «Евроджаст» и компетентными органами Федеративной Республики Германия, начала уголовное преследование в отношении трех организаторов транснациональной организованной преступной группы, члена организованной группы и юридического лица. В результате проведенного расследования установлено, что члены преступной группы организовали т.н. колл-центр на базе предприятия, основанного в Грузии. Сотрудники колл-центра, в соответствии с заранее разработанным планом, обращались к гражданам ФРГ, используя вымышленные имена, предоставляя ложную информацию о местонахождении своей компании, предлагая участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валюты и криптовалюты на электронных платформах, созданных преступной группой. Операторы заверяли пользователей, что с их помощью в случае электронной торговли они смогут получить существенную прибыль. На самом деле, средства, выделенные потерпевшими на электронные торги, присваивались мошенниками обманным путем. В целях легализации незаконно полученных средств в результате многочисленных фиктивных операций по банковским счетам, подконтрольным преступной группе, деньги включались в экономический оборот с целью приобретения различного, в том числе недвижимого имущества. Организованная преступная группа по указанной схеме легализовала полученные обманным путем незаконные доходы в размере десятков миллионов лари. Против всех пятерых фигурантов дела начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Кроме того, следствие арестовало принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество стоимостью в несколько миллионов лари, чтобы у них не было возможности в дальнейшем распоряжаться им или скрыть его. В целях обеспечения конфискации указанного имущества преступного происхождения в пользу государства, прокуратура осуществит соответствующие правовые процедуры. Отметим, что организаторы преступления уже осуждены Земельным судом Регенсбурга ФРГ за коммерческое и групповое мошенничество. Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым наказания в виде лишения свободы в качестве меры пресечения. Прокуратура Грузии, совместно с международными партнерами, продолжает расследование с целью выявления и разоблачения других физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью мошеннических т.н колл-центров в разных странах, в том числе организаторов транснациональных преступлений.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии © "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия, Дизаин: Iraklion@Co; Редакция: ![]() При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна |