Гемблинг и банковское преступление - Грузия в отчете Госдепа США

В глобальном отчете Государственного департамента США по отмыванию денег одна глава наряду с другими странами посвящена Грузии. В документе рассматриваются несколько факторов риска, которые могут быть связаны со схемами отмывания денег в Грузии.

Госдеп призывает правоохранителей Грузии, уступить больше времени обнаружению связей между организованной преступностью и схемами отмывания денег. По документу, часто Грузия является всего лишь одним составляющим звеном международной схемы отмывания денег, и преступники используют грузинские банки в этой схеме для перечисления денег из одной страны в другую.

Согласно документу, в 2017 году Служба финансового мониторинга Грузии обнаружила случаи попытки иранскими гражданами обойти международные экономические санкции.

Государственный департамент указывает, что сектор азартных игр Грузии является одним из наиболее уязвимых секторов с точки зрения рисков отмывания денег. В документе сказано, что в этом секторе выдано 416 лицензий, и во всех действует 31 казино.

"Стоит внимания растущая сфера азартных игр в Грузии, в том числе онлайн-гемблинг. В 2017 году казино и включенные в азартную сферу другие организации представили информацию более чем о 500 международных денежных транзакциях, но ни один из них не был идентифицирован как STR (подозрительная денежная транзакция). Факт, что в игровую индустрию в течение прошлых несколько лет не поступала информация о сомнительных денежных транзакциях, порождает вопросы о качестве их регулирования"- сказано в отчете.

В отчете Госдепа США говорится, что в течение 2017 года Служба финансового мониторинга Грузии изучила конкретные транзакции, в частности денежные переводы, которые небольшая группа физических лиц отправила в соседнюю страну. Это исследование выявило, что лица, включенные в эту группу, в прошлом имели соприкосновение с наркопреступлением.

Еще один вопрос, который рассматривает Государственный департамент, распространение в стране виртуальных валют.

"Биткойн и другие виртуальные валюты в Грузии становятся довольно популярными. Новейшие международные расследования показывают, что Грузия в то же время становится активной страной с точки зрения майнинга криптовалют"- сказано в отчете.

Государственный департамент позитивно оценивает то обстоятельство, что законодательство в Грузии с данной точки зрения постоянно обновляется, что дает правоохранителям возможность расследования нового типа финансовых преступлений, и особенно киберпреступления.

Сегодня премьер-министр Мамука Бахтадзе прокомментировал отчет Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. По его словам, "киберпреступление, так же как и риски отмывания денег, для любой страны являются вызовом 21-го века. В том числе для всех развитых стран, и, разумеется, Грузия не может быть исключением".