Грузия, США и Польша провели масштабную операцию по делу об отмывании криптовалюты

Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии, Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Республики Польша и Окружной прокуратуры Лодзи, а также следственных подразделений министерства внутренних дел и министерства финансов Грузии провели в стране масштабную операцию.

Как заявили на брифинге в Генеральной прокуратуре Грузии, в специальной операции, подготовленной при поддержке Евроюста и Европола совместно с международными партнёрами, приняли участие около 100 сотрудников правоохранительных органов США, Польши и Грузии. Следственные действия были проведены на десятках локаций на территории Грузии.

В рамках операции были проведены обыски физических лиц, их жилых домов, автомобилей и рабочих мест. В результате изъяты важные для расследования электронные доказательства и документация. Также был наложен арест на 173 транспортных средства, предположительно приобретённых с целью легализации незаконных доходов, на дорогостоящую недвижимость и средства на банковских счетах.

По их данным, в рамках совместной операции 10 июня в Аджарии были задержаны члены организованной преступной группы — двое иностранных граждан.

«По данному уголовному делу в ходе расследований в разных странах установлено, что организованная преступная группа под псевдонимом “AudiA6”, действовавшая с 2022 года, в интернет-пространстве обеспечивала для киберпреступников и других преступников отмывание криптовалюты, полученной преступным путём, и сокрытие следов преступлений от правоохранительных органов, получая при этом значительную прибыль.

В 2022–2025 годах в рамках незаконной деятельности членами “AudiA6” было отмыто криптовалюты на сумму в несколько сотен миллионов долларов США.

Кроме того, преступная группа управляла киберпреступным форумом под названием “Dark2Web”, который использовался для рекламы незаконных услуг и связи киберпреступников по всему миру.

Эффективная борьба с транснациональной преступностью имеет особое значение для Генеральной прокуратуры Грузии, и ведомство имеет хороший опыт международного сотрудничества в этом направлении.

Генеральная прокуратура выражает благодарность сотрудникам прокуратуры, министерства внутренних дел и следственной службы министерства финансов Грузии за профессионально и успешно проведённую операцию, а также представителям Евроюста и Европола за оказанную помощь.

Генеральная прокуратура выражает уважение представителям Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и прокуратуры Лодзи и вновь подтверждает готовность к эффективному сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью», — говорится в заявлении прокуратуры.