В Грузии задержали организатора масштабной криптосхемы, обманувшего десятки человек

Прокуратура Грузии сообщила о задержании члена организованной преступной группы, которая выманивала деньги у граждан под видом высокодоходных инвестиций в акции и криптовалюту. Жертвами схемы стали десятки человек, а общий ущерб исчисляется сотнями тысяч лари.

По данным следствия, преступная группа действовала с осени 2025 года. Мошенники связывались с потенциальными инвесторами через мессенджеры и соцсети, предлагая вложиться в якобы инновационную инвестиционную платформу. Они гарантиовали быструю и высокую прибыль от операций с виртуальными активами, акциями и другими финансовыми инструментами. Для создания видимости реальных торгов и легитимности платформы жертвам демонстрировали ложные графики и отчеты.

Как только клиенты переводили крупные суммы, администраторы закрывали им доступ к личным кабинетам. Все деньги оседали на банковских счетах и криптокошельках, подконтрольных преступникам.

В общей сложности организаторы схемы обманули 42 гражданмна Грузии, украв у них более 337 тыс. лари (около $129 тыс.).

Чтобы скрыть происхождение криминальных доходов, мошенники переводили похищенные средства через множество банковских счетов. На финальных этапах деньги конвертировали в криптовалюту.

Подозреваемого задержали сегодня. Прокуратура уже предъявила ему обвинение по статьям 180 (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере) и 194 (легализация незаконных доходов) Уголовного кодекса Грузии.

Данные статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

В ближайшее время ведомство обратится в суд с ходатайством об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения.

Следствие отмечает, что это не первый арест по данному делу: ранее аналогичные обвинения предъявили еще одному участнику группировки, он уже находится в заключении. Расследование продолжается. Следователи устанавливают личности остальных членов схемы.