Прокуратура сообщила о расследовании дела об отмывании денег

Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии ведет расследование уголовного дела по факту групповой деятельности, касающейся легализации незаконных доходов, сказано в заявлении прокуратуры.

Преступление носит транснациональный характер и касается возможного отмывания десятков миллионов различных валют, отмечает следственное ведомство.

Уголовное дело возбуждено по подпункту «а» части второй и подпункту «в» части третьей статьи 194 УК Грузии.

«13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, было проведено следственное мероприятие – обыск, в ходе которого вместе с важной документацией были изъяты крупные суммы денег», — говорится в заявлении.

Для безопасной перевозки изъятых вещественных доказательств были задействованы сотрудники спецназа.

Из-за высокого общественного интереса прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.

О проведении спецоперации стало известно сегодня после того, как спецназ обыскал офис строительной компании «Броли» в поселке Лило на окраине Тбилиси.