Двое граждан Грузии задержаны за уклонение от налогов в размере полумиллиона лари

За уклонение от налогов в размере около полумиллиона лари министерство финансов Грузии задержало двух граждан в Имеретии и Рача-Лечхуми.

Следственное управление ведомства обвиняет их в приобретении и завладении имуществом, полученным преступным путем, изготовлении и использовании подложных налоговых документов, легализации незаконных доходов и уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что ответчики от имени компаний, находящихся под их управлением, с целью легализации незаконно полученной древесины на сумму 640 763 лари (около 213 тысяч долларов), оформили друг другу фальшивые налоговые документы относительно предполагаемой поставки и покупки древесного материала.

«По поддельным документам они продавали незаконно заготовленную древесину на местном рынке и получали крупный незаконный доход. В то же время через находящиеся под их управлением компании ответчики в нарушение налогового законодательства систематически неверно декларировали свои доходы, чем уклонились от уплаты в государственный бюджет около 500 000 лари (166 тысяч долларов).

Следствие ведется по статьям 186, 210, 194 и 218 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет», — сказано в сообщении Следственной службы Минфина.