![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
В Грузии гражданина РФ осудили на 10 лет за отмывание денег и уклонение от налогов26.09.2022 11:05 Новости-Грузия Тбилисский городской суд признал гражданина Российской Федерации виновным по фактам получения крупной суммы денег путем обмана, легализации незаконных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч лари (около 70 тысяч долларов). По данным следствия, осужденный зарегистрировал сайт, на котором за деньги предлагал людям помощь в получении законным путем вида на жительство, гражданства и водительских прав в разных странах по желанию заказчика. «По указанной схеме осужденный обманным путем завладел примерно 250 000 долларов США. Впоследствии с целью отмывания денег он легализовал незаконные доходы путем многочисленных фиктивных банковских операций с незаконно нажитыми средствами», сообщает сегодня Генеральная прокуратура. По делу легализации незаконных доходов также были признаны виновными два юридических лица — их пожизненно лишили права на экономическую деятельность и оштрафовали на 200 тысяч лари каждое. Суд также установил, что ответчик уклонился от уплаты налога на сумму 380 тысяч лари (около 134 тысяч долларов). По данным прокуратуры, у осужденного конфискованы в пользу государства: жилая квартира площадью 56,95 кв. м., расположенная в Тбилиси по улице Жвания № 88, № 53, и три гаража, расположенные по тому же адресу — всего 48,56 кв.м. Также у гражданина РФ изъяли автомобили на сумму 188 200 лари – Subaru Forester и Cadillac Escalade и иностранную валюту на сумму в 77 тысяч лари с банковских счетов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии © "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия, Дизаин: Iraklion@Co; Редакция: ![]() При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна |