![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
Прокуратура Грузии распространяет заявление по делу о т.н. колл-центрах13.04.2023 22:26 Прокуратура прокомментировала заявление, распространенное сегодня Евроюстом. По данным прокуратуры, сеть преступного мошенничества, предположительно действовавшая в период 2019-2021 годов, посредством рекламы, размещенной в социальных сетях и других публичных местах, а также с использованием т.н. колл-центров, обещала гражданам различных стран Европы привлечение инвестиций, а взамен высокие льготы. Позже потерпевшие лишились своих вложений, которые были распределены на банковские счета преступников. «Мероприятие, проведенное в Грузии, возглавила прокуратура Грузии по согласованию с прокурором по связям Грузии в Евроюсте. Запланированные следственные действия проводились одновременно в нескольких странах, а именно в Болгарии, Румынии, Израиле и Грузии, в результате чего на территории другой страны были задержаны пять лиц, причастных к возможным преступлениям. Также были допрошены лица, соприкасавшиеся с предполагаемым преступлением, изъято множество документов и электронных носителей информации. Следствие и международное сотрудничество по делу продолжается в целях выявления и изобличения членов преступной группы, а также иных физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным прокуратуры, в рамках совместной следственной группы в октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены масштабные мероприятия по выявлению транснациональных мошеннических т.н. колл-центров и лиц, причастных к организованной преступности. В рамках мероприятия были проведены обыски в нескольких действующих колл-центрах, десятках физических лиц, их квартирах, автомобилях и рабочих местах. Были изъяты сотни электронных носителей информации, документов и крупная сумма наличных денег. В то же время было конфисковано имущество на десятки миллионов лари и крупные суммы денег, размещенные на банковских счетах. В результате проведенных широкомасштабных мероприятий были задержаны руководители и десятки участников организованной преступной группы, возбуждено уголовное дело в отношении юридических лиц, причастных к преступлению.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии © "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия, Дизаин: Iraklion@Co; Редакция: ![]() При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна |