Минюст США выясняет, помогали ли финансисты из групп Credit Suisse и UBS обходить санкции российским олигархам

Министерство юстиции США проводит расследование деятельности швейцарских финансовых групп Credit Suisse и UBS.

Как пишет Reuters со ссылкой на Bloomberg, Минюст США хочет выяснить, помогали ли финансисты, представляющие эти группы, обходить санкции российским олигархам.

Ведомство разослало запросы ряду сотрудников этих двух швейцарских банков, а также крупнейших американских финансовых институтов. Эти запросы направлены на выяснение того, кто из банковских служащих имел дело с подсанкционными клиентами и как банки проверяли этих клиентов в последние несколько лет. В дальнейшем банкиры могут стать объектом последующего расследования, целью которого станет выяснение, нарушали ли они законы.

В статье говорится, что не исключено, что в отношении банкиров будет проведено дополнительное расследование.