Банк TBC оштрафовали на 250 000 лари

Банк TBC оштрафовали на 250 000 лари. Решение было принято Национальным банком Грузии, передает BMG.

По оценке регулятора, банк нарушил ряд правил в рамках требований о пресечении финансирования терроризма и отмывания денег.

В случае транзакций четырех клиентов банк своевременно не сообщил в Службу финансового мониторинга касательно подозрительных соглашений. Еще в одном случае банк вообще не передал никакой информации.

Кроме того, в деле одного клиента TBC не обновил документацию KYC, а еще в случае 23 клиентов не принял меры для превенций рисков.