Минфин: В отношении компаний, санкционированных вчера Великобританией, уже ведётся расследование

«В отношении компаний «Эйарфор, «Арвикс» и «Рапира Групп», которые вчера были включены Великобританией в санкционный список, в Следственной службе министерства финансов Грузии начато и продолжается расследование, по которому уже достигнуты конкретные правовые результаты», — говорится в заявлении ведомства.

Как заявили в следственной службе, сфера деятельности ни одной из санкционированных компаний не была связана с Грузией.

«Следствием установлено, что ООО »Эйарфор» и ООО »Арвикс» были фиктивно зарегистрированы на имена других лиц за определённое вознаграждение, тогда как фактически действовали в России, в Москве, и не имели в Грузии ни активов, ни офисов. По данному уголовному делу приговором суда от 28 апреля 2026 года троим обвиняемым было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 лари и условного срока, а организатор преступления, Давид Джинчарадзе, был приговорён к девяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Что касается незаконной деятельности ООО »Рапира Групп», установлено, что компания, зарегистрированная по доверенности гражданином Великобритании, через сайт rapira.net обслуживала исключительно граждан России, а её домен зарегистрирован у российского регистратора. У компании не зафиксировано никаких оборотов по банковским счетам, активов или офисов на территории Грузии, а её регистрация носила лишь формальный характер.

Следственная служба министерства финансов Грузии в координации с международными партнёрами продолжает активную работу по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, а также по предотвращению и пресечению любых попыток обхода международных санкций», — говорится в заявлении.