Грузино-американская совместная операция выявила две организованные преступные группы

Прокуратура Грузии задержала трёх человек и возбудила уголовное преследование в отношении ещё шести лиц по фактам мошеннического завладения крупными денежными суммами граждан, содействия незаконному пребыванию граждан Грузии в иностранных государствах, организации и содействия предоставлению заведомо ложной информации для получения убежища за рубежом, а также изготовления и сбыта поддельных официальных документов.

По информации прокуратуры, в результате совместной операции, проведённой прокуратурой Грузии и Региональной службой безопасности посольства США, были выявлены две организованные преступные группы.

Следствием установлено, что после ужесточения иммиграционной политики США пересечение американской границы стало значительно сложнее. В связи с этим четверо граждан Грузии создали организованную преступную группу. Согласно заранее разработанному плану, они находили желающих получить убежище в США граждан Грузии и обещали им подготовить необходимую историю («кейс»), собрать доказательства и оказывать поддержку в суде.

В ходе расследования установлены личности 366 граждан Грузии, которые обращались к участникам преступной группы за помощью в получении убежища в США.

Участники группы составляли фиктивные истории о якобы преследовании граждан Грузии на территории страны по различным причинам, в том числе из-за политических взглядов или сексуальной ориентации. Для подтверждения этих вымышленных историй они изготавливали поддельные документы и требовали за это крупные суммы денег.

Так, за подготовку фиктивного «кейса» они брали от 1 000 до 1 500 долларов США, за изготовление поддельных документов — 3 000 долларов. Кроме того, за сопровождение дела о предоставлении убежища и его успешное завершение с каждого клиента дополнительно взималось от 6 000 до 8 000 долларов США.

Также двое участников группы обещали помощь находящимся в иммиграционном заключении в США гражданам Грузии, требуя за это значительные суммы. По данным следствия, они завладели 10 000 долларами США, принадлежащими четырём гражданам, однако никакой помощи им не оказали.

Кроме того, участники преступной группы обещали содействие в получении канадских виз. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведённых следственным управлением Тбилисской прокуратуры, один из обвиняемых за 800 долларов США изготовил для оперативного сотрудника прокуратуры поддельную банковскую выписку, справку о трудоустройстве, согласно которой тот якобы работал в США, а также другие фальшивые документы.

В ходе той же совместной операции прокуратуры Грузии и службы безопасности посольства США была выявлена ещё одна организованная преступная группа, которая помогала гражданам получать американские визы с использованием поддельных документов.

Участники группы размещали объявления в социальных сетях, предлагая помощь в оформлении виз для поездки в США. Гражданам сообщали, что до получения визы оплачивать нужно только официальный сбор за подачу заявления, а после успешного получения визы необходимо будет заплатить от 10 000 до 15 000 долларов США.

Следствием установлено, что участники группы изготовили и передали 65 гражданам Грузии поддельные официальные документы для представления в посольство США. Часть заявителей действительно получила визы с использованием этих документов. После получения виз они передали членам группы в общей сложности 112 000 долларов США наличными.

После того как у посольства возникли подозрения и часть документов была проверена, подделка была выявлена. В результате всем гражданам, которым помогала преступная группа, визы были аннулированы.

Несмотря на это, в период с января 2025 года по февраль 2026 года участники группы получили от граждан в качестве незаконной финансовой выгоды 142 786,43 доллара США, 15 095 лари и 1 560 евро.

Обвиняемым предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, включая содействие незаконному пребыванию граждан за рубежом и предоставлению ложной информации для получения международной защиты, мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой, а также изготовление и сбыт поддельных официальных документов.

По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

Прокуратура Грузии в установленные законом сроки обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении всех девяти обвиняемых.

Расследование продолжается как по данным эпизодам, так и с целью установления других лиц, причастных к указанной преступной деятельности.