В Грузии арестовали гражданина Казахстана

По данным прокуратуры, следствие установило, что в 2015–2018 годах обвиняемый совершил на территории Казахстана преступления, совершённые из корыстных побуждений, и незаконно завладел примерно 2,3 млн долларов США.

Для сокрытия преступного происхождения средств и придания им законного вида он, как утверждает следствие, лично и через связанных лиц размещал деньги на счетах в грузинских банках, а также использовал казино и игорные заведения.

По версии прокуратуры, таким образом было легализовано 1 146 748 долларов США, полученных преступным путём.

Следствие считает, что обвиняемый маскировал происхождение средств под выигрыши в азартных играх, после чего переводил деньги на собственные счета и счета связанных лиц в Грузии и за её пределами под различными фиктивными назначениями платежей.

Мужчине предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.