Eurojust реагирует на масштабную операцию правоохранительных органов Грузии, США и Польши

Eurojust прокомментировал проведение в Грузии масштабной операции, осуществлённой Генеральной прокуратурой Грузии совместно с Секретной службой США и Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши.

Как отмечается в заявлении Eurojust, грузинское подразделение по связям тесно сотрудничало со следственным подразделением Генеральной прокуратуры Грузии при подготовке операции, проведённой 10 июня.

По итогам параллельного международного расследования, проведённого при поддержке Eurojust и Европол, был закрыт веб-сайт, подозреваемый в отмывании криптовалюты на сумму более 336 миллионов долларов США, полученной преступным путём в период с 2022 по 2025 год.

Сервис под названием AudiA6 использовался участниками киберпреступлений, связанных с программами-вымогателями (ransomware), для обналичивания похищенных цифровых активов и сокрытия движения незаконных средств от правоохранительных органов.

По версии следствия, преступная группа, стоявшая за данным сервисом, также управляла отдельным киберпреступным форумом Dark2Web, который использовался для рекламы нелегальных услуг и установления контактов между киберпреступниками по всему миру.

Клиенты платформы переводили похищенную криптовалюту на кошельки, контролируемые преступной группой, а примерно через час получали обратно уже «очищенные» средства посредством сложной цепочки транзакций, предназначенной для сокрытия происхождения денег. За свои услуги операторы платформы взимали комиссию в размере от 3 до 10 процентов.

Результаты операции 10 июня в Грузии

• Задержаны двое предполагаемых администраторов платформы;
• Проведены обыски в трёх объектах недвижимости;
• Закрыты 25 доменов и изъято более 30 серверов;
• Арестовано более 80 транспортных средств и несколько объектов недвижимости;
• Заморожена криптовалюта на сумму, эквивалентную 692 тысячам евро, и изъята криптовалюта на сумму около 86 тысяч евро.

Международное сотрудничество

Eurojust координировал взаимодействие между правоохранительными органами нескольких стран. В расследовании участвовали Секретная служба США (USSS), Управление уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI), польские правоохранительные органы, а также Генеральная прокуратура Грузии.

Операции предшествовало задержание одного из предполагаемых сообщников в Польше в сентябре 2025 года. Подозреваемые в Грузии были арестованы на основании международного красного уведомления Интерпол, выданного в рамках расследования, проводимого прокуратурой города Лодзь и польским Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью.

В Eurojust состоялось несколько координационных совещаний для подготовки правоохранительных мероприятий во Франции, Польше, Грузии и Исландии. Агентство также оказывало помощь в подготовке запросов о международной правовой помощи и координации действий между различными юрисдикциями.

Роль Европола

Европейский центр по борьбе с киберпреступностью при Европоле проанализировал финансовые потоки, связанные с платформой по отмыванию денег. Эксперты по киберпреступности и криптовалютам отслеживали незаконное движение цифровых активов, помогали выявлять инфраструктуру, использовавшуюся для вывода преступных доходов за границу, и обеспечивали аналитическую поддержку европейским правоохранительным органам.
Создание поддельных аккаунтов

Ключевым элементом схемы отмывания денег были тысячи фиктивных аккаунтов, зарегистрированных с использованием украденных или купленных персональных данных.

В ходе расследования было выявлено более 6000 записей KYC («Знай своего клиента»), связанных со счетами, использовавшимися для перевода денежных средств. Многие из них были связаны с русскоязычными посредниками, специально нанятыми для содействия перемещению преступных доходов через криптовалютные биржи.

Группа использовала как коммерческие почтовые сервисы, так и электронные адреса, привязанные к подконтрольным доменам, для регистрации аккаунтов на различных криптовалютных биржах. Перечень этих доменов был опубликован, чтобы криптобиржи могли выявлять и блокировать счета, связанные с данной схемой отмывания денег.

В координируемой Eurojust операции участвовали правоохранительные органы США, Франции, Польши, Грузии и Исландии, включая прокуратуры, подразделения по борьбе с киберпреступностью и специализированные следственные службы.