СГБ Грузии привлекла к уголовной ответственности бывшего Гендиректора ГЖД

Антикоррупционная служба Службы государственной безопасности Грузии привлекла к уголовной ответственности бывшего генерального директора АО «Грузинская железная дорога» Давида Перадзе и ещё семерых человек. Соответствующее заявление было сделано несколько минут назад на брифинге ведомства.

По информации СГБ, в отношении двух из восьми фигурантов, включая Давида Перадзе, объявлен розыск, остальные были задержаны в Тбилиси на основании судебного решения.

Кроме того, Служба государственной безопасности разъяснила преступную схему, с помощью которой, по данным ведомства, бывшие руководители АО «Грузинская железная дорога» завладели государственными денежными средствами в особо крупном размере и легализовали незаконно полученное имущество.

«В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведённых сотрудниками Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности, в Тбилиси на основании решения суда были задержаны и привлечены к уголовной ответственности в общей сложности восемь человек по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой с использованием служебного положения, пособничестве в совершении указанного преступления, изготовлении и использовании поддельных расчётных документов, совершённых группой лиц, изготовлении и использовании поддельных официальных документов, пособничестве в совершении данного преступления, а также легализации незаконных доходов, совершённой организованной группой и сопровождавшейся получением дохода в особо крупном размере. Двум лицам обвинение будет предъявлено заочно, в отношении них будет объявлен розыск.

Дело касается коррупционных схем, использовавшихся бывшими руководителями АО «Грузинская железная дорога» в период их работы в компании, посредством которых они различными преступными способами завладели государственными денежными средствами в особо крупном размере и придали законный вид незаконно полученному имуществу.

Следствием установлено, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе с целью мошеннического завладения имуществом акционерного общества в особо крупном размере создал организованную преступную группу со структурированной системой управления. Согласно заранее разработанной схеме, группа должна была обеспечивать сбор, транспортировку, резку и сортировку принадлежащего АО «Грузинская железная дорога» металлолома таким образом, чтобы впоследствии невозможно было установить его точное первоначальное количество. Одновременно посредством заранее отобранных компаний оформлялись налоговые документы, на основании которых незаконно присвоенный металлолом приобретал формально законное происхождение и реализовывался. Давид Перадзе постепенно вовлёк в преступную схему ряд лиц, в том числе тогдашнего директора инфраструктуры АО «Грузинская железная дорога». В схему также был вовлечён ещё один человек, фактически контролировавший несколько компаний: ООО «Кахети», ООО «Нова Транс», ООО «Джадекса», ООО «Строительно-ремонтная компания Хуро» и ООО «Гранд Кахети».

В соответствии с преступным сговором АО «Грузинская железная дорога» в два этапа — 8 февраля и 9 сентября 2020 года — объявило тендеры на закупку услуг по транспортировке, сортировке, резке и сбору металлолома, победителем которых было объявлено ООО «Кахети», основанное и фактически контролируемое участниками преступной схемы. Одновременно, по согласованию с Давидом Перадзе, один из участников схемы, в обход уполномоченных сотрудников АО «Грузинская железная дорога», обеспечивал вывоз металлолома без подсчёта на месте, без взвешивания, а в некоторых случаях — с искусственно заниженными показателями уже учтённого металлолома. Документация оформлялась таким образом, чтобы в дальнейшем невозможно было установить ответственное за недостачу лицо, что облегчало последующее списание имущества с баланса компании.

При выполнении работ, предусмотренных договором с ООО «Кахети», по указанию Давида Перадзе часть собранного металлолома систематически вывозилась с территорий АО «Грузинская железная дорога» не на склады, а на грузовых автомобилях доставлялась на завод ООО «Джеостил» в Рустави. В процессе участвовали и осуществляли контроль как заранее отобранные представители акционерного общества, так и другие участники схемы — формальные учредители и директора ООО «Кахети», ООО «Нова Транс», ООО «Джадекса» и ООО «Строительно-ремонтная компания Хуро». Одновременно для сокрытия преступного происхождения реализованного в обход АО «Грузинская железная дорога» металлолома, маскировки права собственности на него, облегчения его транспортировки и реализации, а также создания фиктивных товарных остатков для компаний-участников схемы организованная группа изготовила поддельные налоговые документы.

Таким образом, в соответствии с описанной схемой в 2020–2021 годах путём обмана с целью незаконного присвоения было похищено в общей сложности 22 120 тонн металлолома, принадлежавшего АО «Грузинская железная дорога». После изменения происхождения металлолом был приобретён ООО «Джеостил» за 17 391 121 лари. Полученные от ООО «Джеостил» средства аккумулировались на банковских счетах ООО «Нова Транс» и ООО «Джадекса», после чего периодически обналичивались и распределялись между членами группы.

В ходе расследования также установлено, что 29 апреля 2022 года между АО «Грузинская железная дорога» и ООО «Равелди» был заключён контракт стоимостью 999 768 долларов США на устранение дефектов рельсов на железнодорожных путях компании. Всего предусматривалась сварка не более 1600 рельсов, а расчёты должны были производиться на основании актов приёма-передачи выполненных работ. В ходе выполнения работ директор ООО «Равелди» по согласованию с тогдашним директором инфраструктуры «Грузинской железной дороги» внёс в акты приёма-передачи искусственно завышенные показатели, согласно которым компания якобы выполнила сварку 1200 рельсов вместо фактически сваренных 987. Поддельный документ по указанию тогдашнего директора инфраструктуры подписали уполномоченные сотрудники АО «Грузинская железная дорога», находившиеся в его служебном подчинении. В результате поставщик — ООО «Равелди» — получил от заказчика излишнюю выплату в размере 403 844 лари.

Расследование ведётся по статьям 180-й, 194-й, 210-й и 362-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

В Антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности заявили, что активные следственные действия продолжаются с целью установления других участников организованной группы и принятия в отношении них предусмотренных законом мер», — говорится в заявлении СГБ.

Напомним, что Давид Перадзе занимал должность генерального директора АО «Грузинская железная дорога» с 22 ноября 2017 года по 7 мая 2025 года.