Следственная служба Минфина заявляет о раскрытии масштабной схемы незаконной торговли психотропными препаратами

Следственная служба Минфина заявляет, что раскрыла масштабную схему незаконной торговли психотропными препаратами, легализации доходов и незаконной предпринимательской деятельности на сумму более 53 млн лари.

По данным ведомства, с 2018 по 2025 год сетью компаний, управлявшейся руководителями компаний-импортёров психотропных препаратов, по всей стране осуществлялась продажа психотропных лекарств без рецептов и с высокой наценкой, в том числе через точки, которые формально не имели статуса аптек. Для сокрытия схемы использовались фиктивные фирмы и поддельное оформление документов, а также бывшие высокопоставленные сотрудники Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.
По версии ведомства, высокопоставленные чиновники, злоупотребляя служебным положением в личных интересах, на протяжении нескольких лет способствовали функционированию преступной схемы и действовали вопреки общественным интересам.

Начато уголовное преследование в отношении 24 юридических лиц. На данный момент задержаны 17 членов организованной группы, трое объявлены в розыск. Ещё 11 физических лицам предъявлены обвинения без задержания. В Следственной службе пояснили, что они сотрудничали со следствием и способствовали раскрытию схемы.

Деньги легализовывали через «зарплаты» и «дивиденды», после чего на них покупали недвижимость и другое имущество. Их активы арестованы.

Расследование ведётся по статьям 192 (незаконная предпринимательская деятельность) и 194 (легализация незаконных доходов) УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 11 лет.