Суд в Тбилиси дал 12 лет основателю инвестплатформы по делу о мошенничестве на $13,3 млн

Тбилисский городской суд вынес приговор по делу Sfero Invest — грузинской инвестиционной платформы, присвоившей десятки миллионов лари своих клиентов. Основатель одноименного холдинга Гиви Цулеискири приговорен к 12 годам лишения свободы, а сотрудница компании Тамар Махароблидзе — к 8 годам заключения.

По данным прокуратуры Грузии, суд полностью согласился с версией следствия, признав фигурантов и юридические лица виновными в мошенническом завладении средствами граждан, незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, организованной группой.

Следствие установило, что от действий руководства финансовой платформы пострадали 579 граждан, а суммарный ущерб составил почти 34,9 млн лари (более $13,3 млн).

Схема строилась на базе Sfero Invest (дочерней структуры Sfero Holding). Компания заключала с гражданами договоры о временной передаче недвижимости для проживания, а также инвестиционные соглашения. Клиенты перечисляли деньги, рассчитывая либо получить жилье в аренду, либо ежемесячный доход и возврат вложенных средств.

Сначала выплаты производились исправно, но затем прекратились. В итоге вкладчики потеряли сбережения, а часть клиентов осталась без крыши над головой.

Суд назначил наказание не только физическим лицам, но и юридическим структурам:

Гиви Цулеискири (владелец 100% акций Sfero Holding) получил 12 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере, отмывание доходов и незаконное предпринимательство.

Тамар Махароблидзе осуждена на 8 лет за мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность.
Юрлица Sfero Holding и Sfero Invest оштрафованы на 100 тысяч лари каждое с лишением права на предпринимательскую деятельность сроком на 10 лет.

По решению суда ущерб потерпевшим компенсируют за счет ранее арестованного имущества фигурантов.

Еще один ключевой участник схемы — бывший директор Sfero Invest Георгий Мурусидзе — в настоящее время находится в розыске.