В рамках расследования дела компании «Русметалл» привлечены к ответственности два человека
Прокуратура привлекла к ответственности двух человек В рамках следствия по делуООО «Русметалл».
На данном этапе следствия обвинение предъявлено финансовому директору ООО «Русметалл» Геронтию Цвария и главному бухгалтеру «Русметалла» Тамар Джавашвили.
Вместе с тем главное следственное ведомство сообщает о деталях, созданной преступной схемы.
Как отмечается в заявлении прокуратуры, ООО «Русметалл», учредителем и председателем Наблюдательного совета которого является Миндия Миндели, экспортировал силикомарганец в зарубежные страны.
В частности, по данным следствия, во время внешнеэкономических операций, с целью скрытия дохода, подделывалась экспортная документация, а затем избыточная (незаконная) прибыль перечислялась на счет оффшорной компании «Хармон премьер», контролируемой ООО «Русметалл». После этого, на основе фиктивного соглашения, денежные средства возвращались ООО «Русметалл» в виде займа.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Двалишвили и Лазишвили сегодня выйдут на свободу в обмен на уплату штрафа в размере $13 615
Грузинский боец MMA Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили сегодня покинут тюрьму в Абу-Даби. Об этом в видеообращении, опубликованном на личной…
Менеджер Усмана Нурмагомедова назвал позором массовую драку с участием своего клиента
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, публично извинился и назвал позором массовую драку с участием своего клиента и…
Нурмагомедов и его друзья проведут в тюрьме полгода
Усман Нурмагомедов и его друзья, напавшие позавчера на грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, решением суда Абу-Даби, проведут в тюрьме 6 месяцев.…
Сегодня Грузинская православная церковь поминает 100 000 мучеников
Сегодня Грузинская апостольская автокефальная православная церковь поминает 100 000 мучеников, замученных хорезмийцами в Тбилиси. Об этом говорится в…
Президент UFC: Все причастные к инциденту в Абу-Даби по-прежнему находятся под стражей
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал нападение команды Усмана Нурмагомедова на Мераба Двалишвили и Сабу Лазишвили в Абу-Даби и подтвердил, что…
Спецназовцу, напавшему на журналиста Гурама Рогава, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы
Тбилисский городской суд приговорил бойца спецназа Гурама (Гогу) Киркитадзе по делу о нападении на журналиста Гурама Рогава к 5 годам лишения свободы…
