Банк «Карту» расценивает произошедшие вокруг него события как политическое сведение счетов с Бидзиной Иванишвили

Банк «Карту» расценивает события, произошедшие вокруг банка, как очередной факт политического сведения счетов с Бидзиной Иванишвили . Юридическая служба банка распространила заявление:

«Из-за событий последнего периода со стороны клиентов банка «Карту» резко возросло требование на наличную валюту, что было вызвано оттоком средств с банковских счетов, особенно с банковских депозитов. Необходимо учесть и то обстоятельство, что большинство депозитов в банке «Карту» размещено в иностранной валюте. С целью беспрепятственного удовлетворения требований клиентов банка, 18 октября 2011 года между банком «Карту» и «Банком Грузии» были заключены две стандартные банкнотные сделки в рамках генерального соглашения об условиях ведения казначейских операций.

Согласно сделке, банк «Карту» со своего корреспондентского счета в Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк, США) перечислил $ 2 000 000 на счет «Банка Грузии», открытый в Citibank International (Нью-Йорк, США). Банк также перечислил 1 000 000 евро с собственного корреспондентского счета в Commerzbank (Франкфурт, Германия) на счет «Банка Грузии», открытого в этом же банке. Взамен этих транзакций банк «Карту», с целью укрепления своей кассы, должен был получить в «Банке Грузии» $ 2 000 000 и 1 000 000 евро.

18 октября, приблизительно в 17:15, на территории «Банка Грузии», во время инкассации вышеуказанной суммы, сотрудники правоохранительных органов задержали 4-х кассиров, 2-их инкассаторов и находившегося с ними сотрудника охранной полиции. Полицейские были одеты в гражданскую одежду, а некоторые из них были в масках, что явилось нарушением закона «О полиции», а также процессуальные правила в отношении задержания и других обязанностей. Была опасность открытия огня со стороны инкассаторов банка, так как они могли принять полицейских, не носивших форму, за криминалов. Это привело бы к кровопролитию. Сотрудники банка были перевезены в VII отдел управления Старого Тбилиси, откуда их позднее, после дачи показаний, отпустили. Сотрудниками правоохранительных органов был конфискован принадлежащий банку бронированный автомобиль инкассации марки VOLKSWAGEN, с номерными знаками BAT 963, а также денежная сумма в размере $ 2 000 000 и 1 000 000 евро, принадлежащая банку и приготовленная с целью укрепления кассы.

На основе официальной информации МВД Грузии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 194 УК – легализация теневых доходов (отмывание «черных» денег) в особо крупных размерах.

Банк «Карту» не понимает, на каком основании, по какому признаку широко распространенные в банковской практике операции по укреплению кассы могут быть расценены как «отмывание денег», тем более что только в течение этого года «Карту» осуществил до 200 аналогичных сделок, совокупная сумма которых составила эквивалент нескольких десятков миллионов долларов США.

Мы оцениваем произошедшее как еще один факт политического сведения счетов с Бидзиной Иванишвили», - говорится в заявлении юридической службы банка «Карту».