Список грузин, попавших в «панамское досье» офшоров

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал дополнительно 200 тысяч документов относительно офшоров. Увидеть их можно на официальном сайте организации offshoreleaks.icij.org. В материалах фигурируют имена 85 грузин.

Владение компанией в офшоре не является преступлением, однако преступно вести финансовые махинации с их помощью. Также преступлением является, когда государственные служащие скрывают их и не указывают в своих декларациях.

В новом списке не заостряется внимание на связях этих лиц с финансовыми преступлениями или с возможной коррупцией. Наряду с бывшими госслужащими в списке фигурируют и бизнесмены. В базу попали бывший прокурор Арчил Кбилашвили, Вано Чхартишвили, Давид Якобашвили, Коба Накопия и др.

Полный список грузин выглядит следующим образом:

1. Иване Накаидзе (01030003964) – SOBBIA HOLDINGS CORPORATION (владелец доли); AXTON OVERSEAS DEVELOPMENT LTD. (POA)
2. Нугзар Эквтимишвили (01001002694) – Rominvest Trading Corp (POA), Dorwin Investments Inc (POA), Finley Trading (POA), FRYSIAN ENGINEERING S.A. (POA)
3. Александр Гогохия (01017001266) – HOZDEL MANAGEMENT LTD. (владелец доли), Mission Investments Limited (директор), AXTON OVERSEAS DEVELOPMENT LTD. (POA), Grassdale Real Estates Corp. (владелец доли)
4. Гиви Акопашвили (59001007713) – Harrington Development Inc. (POA)
5. Арчил Кбилашвили (09001000978) – Harrington Development Inc. (POA)
6. Давид Асатиани(60002015846) – Harrington Development Inc. (POA)
7. Ираклий Кандашвили (01024033307) – Harrington Development Inc. (POA)
8. Давид Панквелашвили (59001014727) – Nowall Investments S.A. (POA)
9. Паата Чхеидзе (59001005137) – Rominvest Trading Corp (POA)
10. Димитри Чиковани (01007013229) – LEXOR CAPITAL CORP. (POA), ADPROJECTS INC. (член Совета)
11. Гиорги Кикнавелидзе (03001002366) – LEXOR CAPITAL CORP. (POA)
12. Заза Окуашвили (01024004133) – Finley Trading (владелец доли), DAGMAR FINANCE GROUP INC. (владелец), Velsan Trading Corp. (владелец доли)
13. Михаил Иашвили (01024002770) – International Fuel Service Corp. (владелец доли)
14. Ираклий Иашвили (01008000365) – International Fuel Service Corp. (владелец доли)
15. Гиорги Капанадзе (53001000014) GRENCORD CORP. (владелец доли), International Fuel Service Corp. (წвладелец доли)
16. Паата Вадачкория (01025007112) – International Fuel Service Corp. (владелец)
17. Арчил Хелашвили (01024006131) – Petrocas Energy Limited (POA), International Fuel Service Corp. (владелец)
18. Давид Кезерашвили (01015000210) – Arkenstone Management Limited, SOBBIA HOLDINGS CORPORATION, Future Products Company (бывший владелец)
19. Бека Пааташвили (01005005774) – Davor Holding Limited (владелец)
20. Кахабер Нинуа (01027004136) – Adprojects Inc. (член Совета), Iramar Holding Limited (POA)
21. Бидзина Иванишвили (01015004952) – LYNDEN MANAGEMENT LTD. (владелец)
22. Теймураз Герсамиа (01008004463) – Bexerton Ltd (владелец)
23. Каха Шарабидзе (01025003923) – TECHNOS DEVELOPMENT INC. (директор)
24. Реваз Шарангия (01009002573) – SILVERADO PROPERTIES INC. (владелец), STAMAR GLOBAL LTD. (владелец доли), TECHNOS DEVELOPMENT INC. (владелец доли)
25. Иванэ Чхартишвили (01025003134) – GROBER COMMERCIAL CORP.; CLAREN VENTURES LTD. (владелец доли), SILVERADO PROPERTIES INC. (владелец)
26. Теймураз Арония (65002012439) – LEXOR CAPITAL CORP.(владелец)
27. Михаил Чхартишвили (01025008423) – TECHNOS DEVELOPMENT INC. (директор), GROBЕR сOМMЕRCIAL CORP. (директор).
28. Натия Чхартишвили (01008013335) – GROBER COMMERCIAL CORP. (владелец)
29. Коба Накопия (01024003832) – Cuento Portfoilio Corp. (POA)
30. Хвича Макацария (62005003653) – STAMAR GLOBAL LTD. (владелец доли)
31. Заза Годелашвили (45 08 048632 Российская Федерация) – LINDOS INTERNATIONAL LTD. (владелец доли)
32. Давид Хидашели (N9 0002554) – INFORMAP WORLDWIDE LIMITED -EX- HESDAN LIMITED (владелец доли)
33. Зазаз Катамадзе (01017000944) – Georgia Rudomar S.A. (владелец доли)
34. Михеил Гогличидзе (01024007596) – HARMON PREMIER LTD. (владелец)
35. Михеил Лелашвили (01008006232) – PERSONAL ADVISERS & CO. (директор)
36. Леван Качарава (01008001436) – Garissa Ltd (владелец)
37. Гиорги Гачечиладзе (01008002195) – Garissa Ltd (владелец)
38. Гоча Мегрелидзе (01008005707) – Garissa Ltd (владелец доли)
39. Борис Тордия (01026009821) – H.B.M Global LIMITED (владелец доли)
40. Лиана Кобиашвили (01020009494) – OOCO LTD., FOL TRADING CORP. (владелец доли)
41. Заал Кежерашвили (12001023796) – WADEX INTERNATIONAL LIMITED (владелец), OOCO LTD. (владелец доли)
42. Гиорги Кежерашвили (01019030000) – OOCO LTD. (владелец доли)
43. Шорена Гвелесиани (01017020120) – OOCO LTD. , FOL TRADING CORP. (владелец доли)
44. Коба Кежерашвили (01020008080) – OOCO LTD. , FOL TRADING CORP. (владелец доли)
45. Теймураз Коркишвили (01009002521) – FOL TRADING CORP. (владелец доли)
46. Тамаз Киреулишвили (01024010761) – FOL TRADING CORP. , DONROY COMPANY INCORPORATED (владелец доли)
47. Тамаз Джахуташвили (61001013225) – ILKLEY OVERSEAS LIMITED, BVI (владелец доли)
48. Зураб Нижарадзе (01031006223) – ILKLEY OVERSEAS LIMITED (владелец доли)
49. Давид Якобашвили (81670851 – шведский паспорт) – SOBBIA HOLDINGS CORPORATION; AXTON OVERSEAS DEVELOPMENT LTD. (владелец)
50. Тамаз Чхиквишвили (01024003763) – GRUPO ALIMENTARE S.A. (владелец)
51. Гурам Мокиа (51N 3245829) – EDENVALE VENTURES LTD. (директор)
52. Гиорги Лашхи (01008022951) – CLAREN VENTURES LTD. (директор)
53. Тамаз Нижарадзе (61002002686) – ELENCO HOLDINGS INC., DESTON COMPANY S.A. (POA)
54. Гиорги Еквтимишвили (01001005554) – Rominvest Trading Corp. (POA)
55. Кетеван Нацвлишвили (01008016686) – Horizon Group limited, NDI Enterprises Limited – директор
56. Гоча Хандолишвили (01015006511) – SAMPOR GLOBAL CORP. (владелец доли)
57. Паата Чхеидзе (59001005137) – Rominvest Trading Corp. (POA)
58. Николоз Асанидзе (59001009934) – MOOVEN INTERNATIONAL S.A. , Velsan Trading Corp. (POA)
59. Васил Бибилашвили (01031003582) – Axton Overseas Development Ltd, Davor Holding Limited (POA)
60. Зазаз Бибилашвили (01008004613) – Axton Overseas Development Ltd, Davor Holding Limited (POA)
61. Гиорги Сараджишвили (01025016822) – Axton Overseas Development Ltd, Davor Holding Limited (POA)
62. Иракли Кордзахия (01009000775) – ARGOTRANS LIMITED (POA)
63. Софья Роинишвили (01009017099) – ARGOTRANS LIMITED (POA)
64. Давид Рапава(62004004999) – Silk Road Group S.A. (владелец 10%)
65. Александр Лаацабидзе (59001002247) – Rominvest Trading Corp. (POA)
66. Гиорги Курдадзе (61001002353) – FELMARK TRADING INC. (POA)
67. Мариам Джапаридзе (01008015165) – NOWALL INVESTMENTS GLOBAL S.A. , Dagmar Finance Group Inc. (POA)
68. Николоз Курдадзе (01024016063) – FELMARK TRADING INC. (POA)
69. Рати Гвамберия (35001047484) – TERRAMAR ENERGY, TECHNOS DEVELOPMENT INC (директор)
70. Заза Катамадзе (01017000944) – RUDOMAR S.A. (владелец доли)
71. Теймураз Квернадзе (01006005260) – GENOVA MANAGEMENT LTD. (владелец доли)
72. Илия Цинцадзе (01026003466) – Deston Company S.A. (представитель)
73. Леван Энукидзе (01024007334) – Silk Road Group SA (POA)
74. Важа Кечагмадзе (33001007906) – INTERDRILLINGSERVISE LTD (администратор)
75. Каха Дамения (19001000498) – STAMAR GLOBAL LTD. (директор)
76. Нино Киквадзе (01010010491) – PONTOS ENERGY LIMITED (директор)
77. Гиорги Кравелидзе (03001002366) – LEXOR CAPITAL CORP. (POA)
78. Рати Челидзе (01019003831) – Petrocas Energy Management Limited, FPC Group (советник)
79. Александр Николаишвили (01030000826) – BLENVILLE REAL ESTATES LTD. (владелец доли)
80. Заза Лежава (01018002057) – BETLEY PACIFIC LIMITED (владелец доли)
81. Иосеб Мгеладзе (01017002665) – Sobbia Holdings Corporation (директор), Rylf Management S.A. (POA)
82. Коба Садзаглишвили (01009015290) – Smod Equites Corp. (POA),
83. Давид Беришвили (62004011102) – SUPERLINE HOLDINGS LTD; B.V.I. (POA)
84. Теймураз Квернадзе – GENOVA MANAGEMENT LTD. (владелец доли)
85. Давид Кечхуашвили – BETLEY PACIFIC LIMITED (директор)