Правоохранители задержали группу, обвиняющуюся в присвоении 1 млн. лари

В результате проведенного следственной частью главной прокуратуры расследования, были задержаны пять членов организованной преступной группировки. Как сообщили агентству Кавказ-Пресс в прокуратуре, члены группы действовали до сих пор неизвестной, но простой и довольно эффективной схемой.

В частности, они отбирали те компании, которые по заказу государства осуществляли строительные работы и намеревались уклонится от налогов. После того, как данным компаниям полностью перечисляли бюджетные средства и должны были выплачивать налоги, с помощью членов организационной группы, компанию фиктивно приобретало подставное лицо, которое было больным неизлечимой болезнью, либо было полностью нищим. Соответственно, у налоговой службы не было никакой возможности изымать сумму.

В соответствии данной схемы, представители компании «Технотекс» Леван Абдаладзе и Рамаз Дзнеладзе, из выделенных госбюджетом на строительство 3 100 000 лари, присвоили 500 000 лари, а после переоформили компанию, у которой накопился долг в размере 600 тысяч лари, при помощи Константина Богверадзе, адвокатов Григола Хмелидзе и Звиада Гаделия, на тяжелобольного Мурмана Церцвадзе. В результате, бюджету был нанесен ущерб в размере 1 100 000 лари.

По предварительной информации, всего данной группой нанесен ущерб в размере 5 700 000 лари.