Следственная служба Минфина Грузии распространила информацию о задержании предпринимателей

Следственная служба министерства финансов распространила информацию в связи с задержанием инд.производителей торговых центров «Кидобани» и «Пассаж».

Как сообщает следственная служба, импортеры находились в преступной связи с ООО «Транс». Задержаны также менеджер «Транса» Гела Чиквиладзе и сотрудники Акакий Пипиа и Заал Квирикадзе. Они задержаны по факту ввоза контрабандного груза в особо крупных размерах и за изготовление-использование фальшивой таможенной документации.

Предварительное следствие установило, что представители ООО «Транс» за перевозку каждого килограмма груза брали по 80 центов США, в результате нелегальный доход этой компании на одну автомашину только за перевозку товара и изготовление фальшивых документов составлял 20-30 тысяч долларов США. В течение месяца они осуществляли 5-6 таких перевозок.

Подозреваемые вносили фальшивые данные в таможенных декларациях, чем скрывали от государства налоги в особо крупных размерах. В результате госбюджету нанесен существенный материальный ущерб, который установит экспертиза.
Ведется предварительное следствие по 214-й и 362-й статьям УК Грузии.