Выявлена преступная схема предприятий, действующих в бизнесе лома

Выявлена преступная схема предприятий, действующих в бизнесе лома. По сообщению следственной службы Минфин, обманом государства, на факте имущественного нанесения вреда в большом количестве, и изготовления-использования подложных налоговых документов задержана организатор данного преступления Ирина Хинкаладзе.

Следствием установлено, что директор и основатель ООО "IBERIASREEL" Ирина Хинкаладзе регистрировала фиктивные организации на имя разных лиц, и от имени этих организаций выписывала фальшивые налоговые документы на свое предприятие, как будто от этих предприятий купила черный металл.

По данной схеме ООО "IBERIASREEL" получило фальшивые зачисления НДС в особо крупных размерах, а руководители фиктивно созданных предприятий по предварительной договоренности с Хинкаладзе намеренно не платили задолженность НДС. На данное время выявлен причиненный государству вред в размере 550 446 лари.

Продолжается следствие с целью выявления других лиц, находящихся в преступной связи с И. Хинкаладзе. Следствие ведется по п.п. "б" ч.3 ст. 185, и п.п."а" ч.2 ст. 210 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.