Пять граждан России задержаны за незаконную предпринимательскую деятельность
Следственная служба Министерства финансов Грузии совместно с Генеральной прокуратурой Грузии задержала пятерых граждан Российской Федерации в связи с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности и легализацией преступных доходов.
В ходе расследования установлено, что одна из компаний, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги, связанные с виртуальными активами, предлагая как незаконный офис, так и так называемые «курьерские» услуги. В течение последних нескольких месяцев она осуществляла операции с виртуальными активами на сумму, эквивалентную сотням миллионов лари, тем самым участвуя в неконтролируемых международных транзакциях в стране.
В ходе расследования также установлено, что граждане Российской Федерации, предположительно, в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы на автомобилях, после чего оформляли неподтвержденное имущество. Несмотря на крупные операции, никаких платежей в бюджет вовлеченных компаний и лиц не было зафиксировано.
В результате следственных действий, проведенных в различных местах в Тбилиси, в офисе компании были изъяты бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника на 371 000 долларов США. Кроме того, у одного физического лица изъято 100 000 долларов США, предназначенных для приобретения виртуальных активов, и 250 000 долларов США из транспортных средств с российскими номерными знаками, всего 721 000 долларов США.
Следствие ведётся по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
«В рамках расследования принимаются соответствующие меры по установлению и изобличению других лиц, причастных к вышеуказанному преступному деянию, выявлению дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
Следственная служба Министерства финансов Грузии продолжает проводить строгую уголовную политику в отношении преступлений, совершённых в финансово-экономической сфере» - сообщает Следственная служба Министерства финансов.