Службе финансового мониторинга будут расширены основания для запроса информации

Службе финансового мониторинга расширяются основания для запроса информации. Изменения в связи с этим входят в закон «О содействии пресечения легализации незаконных доходов». По действующей сегодня норме, служба финансового мониторинга имеет право, с целью выявления фактов легализации незаконного дохода или финансирования терроризма, запросить от лиц осуществляемых мониторинг и получить дополнительную информацию и документы, в том числе конфиденциальные, о любых сделках и участвующих в них лицах.

По законопроекту, право запроса информации, служба будет как с целью выявления легализации незаконного дохода и финансирования терроризма, так и выявления других преступных действий.

Кроме этого, служба будет иметь право вытребовать и получить от осуществляющих мониторинг лиц дополнительную информацию, все существующие документы, среди них конфиденциальные, о любой сделке, банковских счетах, или попытке выполнения сделки и об ее участниках.