Прокуратура: TBC списал заем с компаний, которые выдали Хазарадзе 17 миллионов долларов займа

По сообщению прокуратуры Грузии, основатели "TBC банк" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе взяли в долг деньги у компании, которой сам "TBC банк" выдал заем в 17 миллионов долларов США.

"В апреле и мае 2008 года ООО "Самгори Трейд" и ООО "Самгори М" в ускоренном порядке без должного обеспечения получили от "TBC банк" в совокупности до 17 миллионов долларов займа. Сразу же, как только сумма займа была размещена на счета компаний, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе как физические лица взяли в долг от той же компании точно то количество денег, которое "TBC банк" выдал в долг перечисленным компаниям с целью пополнения средств оборота"- сказано в заявлении прокуратуры Грузии.

По сообщению ведомства, "TBC банк" в конце 2008 года раньше срока, установленного банковскими регуляциями, необоснованно списал эти долги, и перенес на внешний балансный счет, а в 2012 году вообще освободил эти компании от долгового обязательства перед банком, когда согласился перенести эти обязательства на офшорную компанию.

"Следует отметить, что ООО "Самгори Трейд" и ООО "Самгори М" списали займы так, что эти компании вообще не платили сумму за обслуживание займа, и эти займы до сих пор не вернули банку. Кроме того, установлено, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе также не погасили долг ООО "Самгори Трейд" и ООО "Самгори М"- заявили в прокуратуре.

По информации Главной прокуратуры Грузии, активности "TBC банка" 2008 года содержали признаки отмывания денег. 2 августа 2018 года началось расследование по делу незаконных доходов по части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии. Ведется следствие по статье легализации незаконных доходов в большом количестве, что подразумевает заключение сроком от 9 до 12 лет.

8 января распространилась информация, что прокуратура изъяла документы из "TBC банк". В связи с изъятием документов "TBC банк" ответил прокуратуре 9 января, и назвал распространенную информацию "попыткой целенаправленной дискредитации и компрометации репутации".