Украина проводит ряд мер в рамках борьбы с отмыванием денег

Национальный банк Украины в соответствии с условиями Меморандума МВФ осуществляет совершенствование порядка проведения наличных валютно-обменных операций нерезидентами, проведение действенного контроля за значительными по объемам валютно-обменными операциями, либерализацию наличных валютно-обменных операций через банкоматы. Поэтому, изменения, вступающие в силу с 23 сентября 2011 года позволят усовершенствовать уже действующий с 1993 года механизм обязательной проверки резидентности клиентов, осуществляющих валютно-обменную операцию,соответствии с Декретом КМУ "О системе валютного регулирования и валютного контроля".

Новости с Украины гласят, что в связи с этим, с 23 сентября 2011 физическое лицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150000 гривен, а не 80000 гривен (в эквиваленте), как это осуществлялось ранее.

Для обеспечения контроля за соблюдением лимита операций банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета. При осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50000 гривен в финансовом документе будет указываться резидентности клиента, его фамилия, имя и отчество. Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность.

С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50000 до 150000 гривен будет осуществляться полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ранее эта норма составляла от 50000 до 80000 гривен.

Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.