Новые подробности в деле об отмывании денег — следствие ведётся уже год

По словам Эдишера Карчава, адвоката Кахи Которашвили, арестованного по обвинению в отмывании денег, расследование по этому делу ведётся уже год.

Как заявил Карчава, вопросы по его подзащитному возникли ещё в октябре прошлого года. Тем не менее, Карчава заявил, что его подзащитный не пытался скрыться и сотрудничает со следствием.

«Это не рядовое дело, мы имеем дело со многими юридическими делами», — заявил Эдишер Карчава, адвокат обвиняемого по делу об отмывании денег.

В деле об отмывании денег на сумму 665 миллионов долларов появляются новые подробности.

Как заявила на суде прокурор Зинико Кобалия, дело связано с незаконным ввозом российской валюты из Азербайджана и её конвертацией в доллары.

По версии обвинения, члены преступной группы получили 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро от конвертации 59 миллиардов российских рублей, незаконно ввезённых из Азербайджана.

«Обвиняемый использовал принадлежащий ему обменный пункт валюты в качестве преступной инфраструктуры», — заявила прокурор по делу об отмывании денег Зинико Кобалия.

Кроме того, прокуратура говорит о групповом преступлении и называет ещё одного фигуранта дела — Эльдара Гусейнова, хотя неизвестно, был ли он арестован.