В Грузии задержаны 20 лиц за безлицензионный обмен валюты

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных по всему масштабу Грузии сотрудники следственной службы министерства финансов на фактах безлицензионного обмена национальной и иностранной валюты, задержали в разных регионах страны 20 лиц. Задержаны - Шалва Табатадзе, Гоча Мгебришвили, Эмзар Тедиашвили, Виктор Ванилиш, Николоз Угрехелидзе, Дарико Георхелидзе, Малхаз Ахобадзе, Аркадий Рохвадзе, Роман Бицадзе, Тариэл Твалабеишвили, Автандил Хуцишвили, Тариэл Абуладзе, Эльдар Гоциридзе, Ихрам Мамедов, Валерий Квиралашвили, Нодар Кациашвили, Гоча Гогиашвили, Евхан Насибов, Ниджат Алиев, Фикрат Мусаев.

Следствие установило, что данные лица без специального разрешения и лицензии осуществляли незаконные валютные операции. Соответственно, из-за отсутствия налоговой документации не платили налог.

Задержанные осуществляли незаконную финансовую деятельность в следующих городах: Гори, Батуми, Гурджаани, Лагодехи, Кутаиси, Самтредии, Вани, Зестафони, Чиатуре и Цкалтубо. Обвиняемые были пойманы на факте преступления. Размер нанесенного государству ущерба установит следствие.