Новые регуляции касательно мониторинга банковских счетов вступили в силу

Новые регуляции касательно мониторинга банковских счетов вступили в силу. Парламент опубликовал изменения, внесенные в Уголовный кодекс.

Согласно новой регуляции, если существует обоснованное подозрение, что лицо совершает преступление с использованием банковских счетов, прокуратура получает право, с согласия главного прокурора Грузии, или его заместителя, обратится в суд с ходатайством о выдаче решения о проведении мониторинга банковского счета. Согласно этому решению суда, банк становится обязанным сотрудничать со следствием, и предоставить текущую информацию обо всех операциях на банковском счету. Прокуратура получает право действовать в аналогичном порядке и для идентификации имущества, подлежащего конфискации.

В случае перечисления или снятия денежной суммы со счета, эту информацию прокуратура должна получить до проведения операции.