Информация в связи с отмыванием денег банком «Карту» станет публичной после завершения следствия

Информация в связи с отмыванием денег банком «Карту», станет публичной после завершения следствия. Об этом, президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе, заявил на заседании бюджетно-финансового комитета, в ответ председателя фракции "Единство ради справедливости" Гии Цагареишвили, который пригласил на заседание президента "Карту" Нодара Джавахишвили.

Цагареишвили поинтересовался, можно ли квалифицировать межбанковскую операцию укрепления наличными деньгами, как попытка отмывания денег, тем более, что безналичные расчеты был осуществлены с помощью ведущих мировых банков, а наличные деньги были вынесены из «Банка Грузии», в адрес которого претензий нет.

«Насколько известно, чтобы деньги были отмыты, они сперва должны быть черными, то есть криминального происхождения. Если безналичные деньги были криминального происхождения, то претензии должны быть в адрес Нью-йоркского и германского банков и соответствующих служб мониторинга, если возникли подозрения в связи с происхождением наличных, то претензии в первую очередь должны быть предъявлены «Банку Грузии», тем более, что в требовании банка «Карту», происхождение денег зафиксировано не было», - отметил Цагареишвили и поинтересовался, на каком этапе сегодня следствие.

По пояснениям Кадагидзе, эти вопросы полностью входят в компетенцию правоохранительных органов и следствие все еще продолжается. По его словам, чтобы за возбуждением уголовного дела не последовало ажиотажа и не возникали бы проблемы в работе «Карту», Нацбанк предложил банку финансовую помощь.

Что касается следствия, то как отметил Кадагидзе, Нацбанк не может быть включен в следствие и соответственно ему неизвестны детали.